（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何非常记录、误导性讲述大要要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。

迫切本色指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会选拔的收罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次鼓舞大会所选拔的表决形势是现场投票和收罗投票相集合的形势 - 现场会议召开的日历、时刻和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关连限定奉行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附顺利条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往答回信（草案）（纠正稿）》偏激纲领的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧金钱重组责罚目标》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓舞大会投票珍爱事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所抓商量类别平方股和商量品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势叠加进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决杀青期间提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档责罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记圭表 - 个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓舞授权寄予书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关连证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和连系形势参见“六、其他事项之本次会议连系形势”。 - 鼓舞可选拔传真或信函的形势进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连系电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连系形势： - 连系东谈主：任顺英 - 连系电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为愚弄表决权。

寄予东谈主抓平方股数： 寄予东谈主抓优先股数： 寄予东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附顺利条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往答回信（草案）（纠正稿）》偏激纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧金钱重组责罚目标》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。